Правительство внесло поправки в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667, которое предусматривает требования к внутренним правилам контроля за отмыванием доходов финансовых организаций.
В частности, теперь установлено, что программа оценки внутренних рисков должна учитывать хотя бы одну из категорий рисков, связанных:
• со странами и отдельными географическими территориями;
• с клиентами;
• с продуктами, услугами, каналами поставок и операциями (сделками), совершаемыми клиентом.
Помимо этого, могут быть разработаны другие группы рисков. Регламент внутреннего контроля может быть изложен как на бумаге, так и в электронном виде. Во втором случае потребуется усиленная квалифицированная цифровая подпись руководителя.

Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 № 1092
 

Источник

Изображение