Банк России с 1 октября запустит новый сервис для проверки бизнеса

    /upl/Group%20669_1.jpg
    Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте. Через сервис на платформе «Знай своего клиента» бизнесмены смогут узнать, относится ли ИП или организация к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. По этому критерию можно будет проверить и свой, и чужой бизнес. Это поможет контрагентам снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями и предпринимателями (Указание Банка России от 28 июня 2024 г. № 6473-У).
    Напомним, что с помощью платформы «Знай своего клиента» кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов. Это касается только юрлиц и ИП. Регулятор по своим аналитическим данным и по совокупности критериев распределяет их на три группы риска: низкий, средний и высокий («зеленый», «желтый» и «красный»). В настоящее время 96,8 % клиентов отнесены к группе низкого риска, 1,9 % — среднего и 1,3 % — высокого.
    Для получения справочной информации потребуется указать:
    ИНН компании или ИП, в отношении которого сформирован запрос;
    информацию об инициаторе запроса;
    цель запроса (заполняется в произвольной форме по желанию инициатора);
    защитный код, предотвращающий множественные обращения программами-роботами.
    Банк России предоставит возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц.
    При этом поясняется, что если компания или ИП не согласны с их отнесением к «красной зоне» риска на платформе «Знай своего клиента», то они могут обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Тем, к кому их банк уже применял ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству, следует направить обращение через интернет-приемную в Межведомственную комиссию при Банке России.
    «Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, они самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения "антиотмывочного" законодательства», — подчеркивается в сообщении регулятора.
    23.09.2024, 12:49

    Банк России с 1 октября запустит новый сервис для проверки бизнеса

    /upl/Group%20669_1.jpg
    Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте. Через сервис на платформе «Знай своего клиента» бизнесмены смогут узнать, относится ли ИП или организация к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. По этому критерию можно будет проверить и свой, и чужой бизнес. Это поможет контрагентам снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями и предпринимателями (Указание Банка России от 28 июня 2024 г. № 6473-У).
    Напомним, что с помощью платформы «Знай своего клиента» кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов. Это касается только юрлиц и ИП. Регулятор по своим аналитическим данным и по совокупности критериев распределяет их на три группы риска: низкий, средний и высокий («зеленый», «желтый» и «красный»). В настоящее время 96,8 % клиентов отнесены к группе низкого риска, 1,9 % — среднего и 1,3 % — высокого.
    Для получения справочной информации потребуется указать:
    ИНН компании или ИП, в отношении которого сформирован запрос;
    информацию об инициаторе запроса;
    цель запроса (заполняется в произвольной форме по желанию инициатора);
    защитный код, предотвращающий множественные обращения программами-роботами.
    Банк России предоставит возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц.
    При этом поясняется, что если компания или ИП не согласны с их отнесением к «красной зоне» риска на платформе «Знай своего клиента», то они могут обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Тем, к кому их банк уже применял ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству, следует направить обращение через интернет-приемную в Межведомственную комиссию при Банке России.
    «Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, они самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения "антиотмывочного" законодательства», — подчеркивается в сообщении регулятора.
    23.09.2024, 12:49
Подписка для физических лицДля физических лиц Подписка для юридических лицДля юридических лиц Подписка по каталогамПодписка по каталогам