Банк России в письме от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества» рекомендует к применению ПАО положения о совете директоров и о комитетах совета директоров ПАО.

В положение о совете директоров публичного акционерного общества рекомендуется включать следующие разделы: общие положения, компетенция совета директоров; права и обязанности члена совета директоров; состав совета директоров; избрание членов совета директоров и прекращение их полномочий; председатель и секретарь совета директоров общества; созыв и порядок проведения заседаний совета директоров общества; комитеты совета директоров; выявление и предотвращение конфликта интересов членов совета директоров; оценка эффективности работы совета директоров; утверждение и изменение положения о совете директоров общества.

В положения о комитетах совета директоров рекомендуется включать разделы: общие положения; компетенция и обязанности комитета совета директоров; состав комитета; порядок работы комитета; оценка деятельности и вознаграждение членов комитета совета директоров; утверждение и изменение положения о комитете совета директоров.

Установлено, что комитеты совета директоров являются коллегиальными совещательными органами, созданными в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в соответствующих сферах деятельности общества, и не являются органами управления общества.

Подготовила Н. Артонкина по материалам http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204784/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body